•   您當前位置:首頁 >> 新聞中心 >> 媒體聚焦

    2020年8月5日載于人民法院報——受害人數2197名 涉案金額2.8億元 安徽六安宣判一起非法吸收公眾存款案

    2020-08-05  六安市中級人民法院 閱讀數:5184 【字體:  【打印】 【關閉】

    本報訊 (記者  周瑞平  通訊員 肖  揚)向2197名社會群眾吸收資金2.8億余元,造成1537名投資人直接經濟損失近1.5億元。近日,安徽省六安市裕安區人民法院對一起非法吸收公眾存款案作出一審判決,被告人陳家虎犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,數罪并罰,決定執行有期徒刑十五年,并處罰金80萬元;被告人李俊犯洗錢罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣20萬元;其余5名被告人分別被判處五年至三年六個月不等的有期徒刑,并處罰金。責令退賠及追繳違法所得。

    法院經審理查明,2013年3月22日,曹文亮(另案處理)與被告人陳家虎在六安市注冊成立六安葡金投資管理有限公司(以下簡稱葡金公司),曹文亮為公司實際控制人,被告人丁利榮擔任公司法定代表人,并在該市解放路設立營業部。被告人陳家虎等人未經金融及行政部門審批,以公司之名向社會公眾推出“半年紅”“年年紅”“葡金寶”等線下P2P、眾籌理財產品,通過散發傳單、打廣告等方式公開宣傳,承諾到期兌現高額利息。其后又在該市皖西路、霍邱縣設立營業部,在池州市設立葡金公司吸收公眾資金。期間,陳家虎與丁利榮合謀私接POS機吸收公眾存款1947萬余元,供陳家虎使用。2016年8月,陳家虎與曹文亮等簽訂業務分割協議,由陳家虎接管六安、池州、上海三家葡金公司的債權債務,成為該三家公司實際控制人,繼續推出“半年紅”“年年紅”“葡金寶”等線下眾籌理財產品,以投資陳家虎名下的安徽永沁生態有機肥、霍邱花園美好鄉村、蕪湖新里程幼兒園等項目為名,與集資人簽訂協議,承諾到期按照投資金額7%至14%年收益還本付息。

    受陳家虎安排被告人李俊負責將葡金公司吸收的資金陸續匯往境外陳家虎指定的賬戶,為規避金融外匯部門監管,分別組織十余名員工以個人名義各自兌換,且未在公司賬目反映,該款至今未能追回。

    截至案發,陳家虎通過葡金公司共計向2197名社會群眾吸收資金2.8億余元,造成1537名投資人直接經濟損失近1.5億元。

    法院審理后認為,被告人陳家虎等人違反國家金融管理法規,未經批準非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為均構成非法吸收公眾存款罪。被告人陳家虎又以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為構成集資詐騙罪。被告人李俊明知系破壞金融管理秩序犯罪所得,為掩飾、隱瞞其來源及性質,協助將資金匯往境外,其行為構成洗錢罪。根據各被告人犯罪的事實、性質、情節、社會危害程度及認罪悔罪態度,法院作出上述判決。

  • Copyright ? 2011 lafy.gov.cn. All rights reserved 版權所有: 六安市中級人民法院
    地址:六安市裕安區佛子嶺中路152號 郵編:237006 網站備案號:皖ICP備16009627號-1
    電話:0564-12368 傳真:0564-3929000 技術支持:安徽雷速?站長統計
  • 20选5河北走势图表 最新双色球一码定蓝 一个赌徒10年赌博经验 香港助民两码中特 老k棋牌是不是跑路了 千炮捕鱼游戏下载 沈阳麻将作弊器 时时彩软件免费下载基地 贵州快3和值 澳门二十一点玩法规则 天天捕鱼欢乐颂 山西体彩11选五走势 体育彩票都有什么玩法 广东麻将红中赖子技巧 六彩免费彩票资料大全 青海快三今日遗漏号码 七乐彩玩法说明